5 Most famous scams in the history of Indian markets

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लगभग सभी बड़े घोटाले शेयर बाजारों को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। नेटफ्लिक्स और सोनी लिव जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों द्वारा भारतीय स्कैमर्स, “बैड बॉय बिलियनेयर्स” और “द स्कैम 1992” पर वेब सीरीज लॉन्च करने के साथ, आइए 5 प्रसिद्ध घोटालों पर एक नजर डालें जिन्होंने भारतीय बाजार को हिलाकर रख दिया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) निवेशकों के लिए एक पारदर्शी और सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बाजारों और उपनियमों को नियंत्रित करता है। हालाँकि, घोटालेबाज या जालसाज सिस्टम में खामियां ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और अपने फायदे के लिए इसका फायदा उठाते हैं। इससे पहले कि आप अपने दोस्तों के साथ नेटफ्लिक्स या सोनी लिव का आनंद लें, कुछ प्रसिद्ध घोटालों पर एक नज़र डालें ताकि आप उनसे एक कदम आगे रह सकें:

हर्षद मेहता घोटाला: भारतीय शेयर बाज़ारों में अब तक के सबसे बड़े और सबसे अधिक प्रचारित घोटालों में से एक। इसे ‘सुरक्षा घोटाला’ के नाम से भी जाना जाता है, यह घोटाला लगभग 3,500 करोड़ रुपये का है। हर्षद मेहता, एक स्टॉकब्रोकर, ने अप्रैल 1991 और मई 1992 के बीच बैंकों से पैसा उठाया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों में अवैध रूप से निवेश किया। परिणामस्वरूप, बीएसई सेंसेक्स 1,194 अंक से बढ़कर 4,500 अंक पर पहुंच गया – 274 प्रतिशत का रिटर्न। जैसे ही बाजार ने नई ऊंचाइयों को छुआ, लोगों ने उन्हें ‘बिग बुल’ के रूप में देखना शुरू कर दिया और उन शेयरों को खरीदना शुरू कर दिया जिनमें वह निवेश कर रहे थे। आखिरकार, कई खुदरा निवेशकों ने शेयरों में पर्याप्त मात्रा में निवेश किया था। अगस्त 1992 में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सरकारी प्रतिभूतियों में कमी की सूचना दी। इससे जांच हुई और हर्षद मेहता द्वारा की गई 3,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। 1992 में उन्हें जेल भेज दिया गया और 2001 में कार्डियक अरेस्ट के कारण जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। एक बार जब संकट टल गया, तो यह पाया गया कि हर्षद के पास मौजूद कई शेयर बेनामी नामों में स्थानांतरित कर दिए गए और उसकी ओर से बाजार में बेच दिए गए।

केतन पारेख घोटाला केतन पारेख, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ने 90 के दशक में हर्षद मेहता के साथ उनकी फर्म ग्रोमोर इन्वेस्टमेंट्स में काम किया था। हर्षद मेहता के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाने जाने वाले केतन पारेख ने स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने के लिए मेहता के समान तकनीकों का इस्तेमाल किया। पारेख ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पैसा लिया और शेयरों का मूल्य बढ़ाने के लिए अवैध रूप से शेयरों में निवेश किया। उन्होंने K-10 स्टॉक नामक दस शेयरों के एक सेट में निवेश किया। ये थे अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन, मुक्ता आर्ट्स, टिप्स, प्रीतीश नंदी कम्युनिकेशंस, जीटीएल, ज़ी टेलीफिल्म्स, पेंटामीडिया ग्राफिक्स, क्रेस्ट कम्युनिकेशंस और अफ्टेक इंफोसिस। आख़िरकार, इन K-10 शेयरों पर मंदी का असर पड़ा, जिससे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए और खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। पारेख की धोखाधड़ी 2001 में सामने आई जब बीएसई सेंसेक्स 176 अंक गिर गया और एक जांच में उसके घोटाले का खुलासा हुआ। आख़िरकार, उन्होंने अपने सारे शेयर बेच दिये, जिससे बाज़ार गिर गया।

सत्यम घोटाला , 2009 में भारत ने अपने सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का खुलासा किया। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसएल) के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने सेबी के समक्ष स्वीकार किया कि वर्ष 2003 से 2008 तक बिक्री और मुनाफे में वृद्धि दिखाने के लिए कंपनी के खातों में हेरफेर किया गया था। धोखाधड़ी का अनुमान लगभग 7000 करोड़ रुपये था। हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कंपनी के खाते फ्रीज कर दिए और संबंधित आरोप पत्र दायर किया, लेकिन बाजार घबरा गया और सत्यम के शेयर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। अंततः, चेयरमैन और कई अन्य लोगों को जेल भेज दिया गया और कंपनी को महिंद्रा समूह ने अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम कर दिया गया।

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाला एनएसईएल एक कमोडिटी एक्सचेंज था जो कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के व्यापार की अनुमति देता था। जिग्नेश शाह एक्सचेंज के प्रमोटर थे। स्टॉक एक्सचेंज की तरह कमोडिटी एक्सचेंज में भी खरीदार और विक्रेता एक-दूसरे को नहीं जानते। एक बार व्यापार निष्पादित होने के बाद, वस्तु खरीदार को दे दी जाती है। एनएसईएल ने निवेश को आकर्षक बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया और कई खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया और संयुक्त अनुबंधों पर निश्चित रिटर्न की पेशकश की। इन अनुबंधों के समर्थन में कोई वस्तु नहीं थी। जोड़े गए अनुबंधों के माध्यम से जो पैसा आता था वह एक्सचेंज में रहता था और घोटाले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालाँकि, कुछ व्यापारियों को सहज महसूस करने के लिए पैसे दिए गए थे। उस समय, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (एफएमसी) को इस विसंगति का एहसास हुआ और एनएसईएल को किसी भी नए ऑर्डर को रोकने का आदेश दिया गया। एनएसईएल ने अपने निवेशकों को भुगतान करना शुरू किया, जल्द ही उसके पास धन खत्म हो गया और उसने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। धोखाधड़ी की कुल रकम करीब 5600 करोड़ रुपये आंकी गई.

नीरव मोदी घोटाला , भारत में बैंकिंग उद्योग में नवीनतम घोटाला अरबपति जौहरी नीरव मोदी द्वारा किया गया था, जिसने भारत के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 11300 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया। उसने मुंबई में पीएनबी बैंक शाखा से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) हासिल किए और उनका इस्तेमाल भारतीय ऋणदाताओं से विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिए किया। 2018 में, पीएनबी ने मुट्ठी भर खाताधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी एक शाखा में कुछ अनधिकृत लेनदेन और धोखाधड़ी का पता लगाने के बारे में सेबी और सीबीआई को सूचित किया। जब यह जानकारी जनता को दी गई तो पीएनबी के शेयरों में गिरावट आ गई और बाजार भी मंदी में चला गया। दुर्भाग्य से, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी (नीरव मोदी के चाचा और गीतांजलि जेम्स) को गिरफ्तार किए जाने से पहले, वे देश से भाग गए और अभी तक उन्हें न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है।